Årsstämma 2025
Årsstämma 2025 i MilDef Group AB (publ) ägde rum torsdagen den 22 maj 2025 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Muskötgatan 6 i Helsingborg.
Följande beslut fattades.
Framläggande och fastställande av räkenskapshandlingar samt ansvarsfrihet
Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 behörigen framlagts, och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.
Vinstutdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att utdelning lämnas med 0,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 26 maj 2025. Utbetalning av utdelningen sker från Euroclear Sweden AB den 30 maj 2025.
Styrelse och revisorer samt arvoden
Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken utan suppleanter. Omval av styrelseledamöterna Björn Karlsson, Jan Andersson, Charlotte Darth, Lennart Pihl och Bengt-Arne Molin samt nyval av Lisa Åbom och Carl Mellander såsom ordinarie styrelseledamöter. Christian Hammenborn och Marianne Trolle har avböjt omval. Omval av Björn Karlsson som styrelsens ordförande.
Arvode till styrelsen ska utgå med 525 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 120 000 kronor och ledamot däri 60 000 kronor samt ska ordföranden för ersättningsutskottet erhålla 40 000 kronor och ledamot däri 30 000 kronor.
Omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år med Eric Salander som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Björn Karlsson (ordförande) och Jan Andersson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Lennart Pihl (ordförande), Charlotte Darth och Carl Mellander till ledamöter i revisionsutskottet.
Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2024.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
Prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025/2028)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025/2028) som omfattar MilDefs koncernledning om cirka sex (6) anställda. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som kan ge rätt till aktier i bolaget. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i MilDef Group AB om vissa prestationsmål är uppfyllda. En grundförutsättning för tilldelning av aktier är att deltagaren, med vissa undantag, är fortsatt anställd i MilDef-koncernen. Därutöver krävs att MilDefs justerade EBITDA per aktie under löptiden minst uppgått till vissa nivåer samt att kursutvecklingen på MilDefs aktie på Nasdaq Stockholm varit positiv under löptiden. Maximalt antal aktier som kan tilldelas deltagarna enligt LTIP 2025/2028 ska vara begränsat till högst 20 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,04 procent av samtliga utestående aktier i bolaget.
För att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2025/2028 beslutade årsstämman även om överlåtelse av egna aktier i MilDef samt att bemyndiga styrelsen att verkställa förvärv av egna aktier i MilDef.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigas även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.
| Dokument | PDF för nedladdning |
| Protokoll årsstämma 22 maj 2025 | Hämta PDF |
| Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ) | Hämta PDF |
| Fullmakt årsstämma 2025 | Hämta PDF |
| Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2025 | Hämta PDF |
| Bolagsstyrningsrapport | Hämta PDF |
| Ersättningsrapport | Hämta PDF |
| Hållbarhetsrapport | Hämta PDF |
| Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission | Hämta PDF |
| Styrelsens förslag till incitamentsprogram (LTIP 2025_2028) | Hämta PDF |
| Revisorsyttrande ABL 8 kap. 54 § | Hämta PDF |
| Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § ABL | Hämta PDF |
| Styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare | Hämta PDF |
| Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL | Hämta PDF |