Årsstämma 2025
MilDefs årsstämma hålls torsdagen den 22 maj 2025 kl. 17:00 i bolagets lokaler på Muskötgatan 6 i Helsingborg. Inregistrering till stämman sker från kl. 16:30.
För att säkerställa ordning och säkerhet för aktieägare, styrelse och anställda kommer MilDef att genomföra en säkerhetskontroll vid årets stämma. Bland annat kommer deltagarnas identitet och samtliga väskor att kontrolleras. Aktieägare ombeds att inte ta med sig stora väskor eller andra större föremål till årsstämman.
Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 14 maj 2025, dels anmäla sitt deltagande till bolaget på adress MilDef Group AB, ”Årsstämma”,
Box 22079, 250 22 Helsingborg, per e-post arsstamma@mildef.com eller via formuläret nedan senast fredagen den 16 maj 2025.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, uppgift om aktieinnehav samt eventuella biträden som aktieägaren önskar medföra vid stämman (högst två biträden).
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, före den 14 maj 2025 genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta vid årsstämman. Förvaltaren bör således underrättas i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 16 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud med mera
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 16 maj 2025, och måste annars medtas till stämman.
| Dokument | PDF för nedladdning |
| Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ) | Hämta PDF |
| Fullmakt årsstämma 2025 | Hämta PDF |
| Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2025 | Hämta PDF |
| Bolagsstyrningsrapport | Hämta PDF |
| Ersättningsrapport | Hämta PDF |
| Hållbarhetsrapport | Hämta PDF |
| Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission | Hämta PDF |
| Styrelsens förslag till incitamentsprogram (LTIP 2025_2028) | Hämta PDF |
| Revisorsyttrande ABL 8 kap. 54 § | Hämta PDF |
| Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § ABL | Hämta PDF |
| Styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare | Hämta PDF |
| Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL | Hämta PDF |