Valberedningen ska bestå av tre ledamöter samt ska styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen. Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter augusti månads utgång kontakta de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti, varvid även eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande ska beaktas, och uppmana dessa att snarast utse sin ledamot till valberedningen inför kommande årsstämma. För det fall aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur beredas möjlighet att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen beslutar annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före kommande årsstämma genom att uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen, med angivande av om ledamot utsetts av en viss ägare, lämnas på bolagets webbplats. För att inleda beredningen inför den kommande årsstämman ska styrelsens ordförande kalla till ett konstituerande valberedningsmöte under september eller oktober.
I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman för beslut avseende:
- antal styrelseledamöter och revisorer,
- ordförande för stämman,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- styrelsearvode (med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete)
- val av revisor,
- arvode för revisor,
- eventuella förändringar av instruktionen för valberedningen och
- andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast sex veckor före årsstämman genom e-post till; valberedning@mildef.com, eller genom brev till; MilDef Group AB, Att: Valberedningen, Box 22079, S-250 22 Helsingborg.
Valberedningen inför årsstämman 2025
Till ledamöter i MilDef Group AB:s valberedning har utsetts:
- Johan Ståhl, utsedd av Svolder AB (publ), valberedningens ordförande
- Martin Jonasson, utsedd av Andra AP-fonden
- Marianne Trolle, som representerar sitt eget ägande i MilDef
- Styrelsens ordförande Björn Karlsson är adjungerad till valberedningen.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom e-post till valberedning@mildef.com eller brev till
MilDef Group AB
Att: Valberedningen, Box 22079,
S-250 22 Helsingborg.
MilDefs årsstämma kommer hållas i Helsingborg den 22 maj 2025.
För mer information, vänligen kontakta Johan Ståhl, ordförande valberedningen, Telefon: +46 (0)70 876 88 42, e-post valberedning@mildef.com