Valberedning

Valberedningen i MilDef Group AB har att tillvarata samtliga aktieägares intressen och säkerställa en adekvat beredning av val- och arvoderingsfrågor som ska underställas bolagsstämman. Valberedningen ska utses för tiden intill dess en ny valberedningssammansättning offentliggjorts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på bolagsstämman avseende:

  • ordförande för stämman,
  • antal styrelseledamöter,
  • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
  • styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
  • val av revisor,
  • arvode för revisor,
  • eventuella förändringar av instruktionen för valberedningen, och
  • andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter samt ska styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen. Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter augusti månads utgång kontakta de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti, varvid även eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande ska beaktas, och uppmana dessa att snarast utse sin ledamot till valberedningen inför kommande årsstämma. För det fall aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur beredas möjlighet att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen beslutar annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före kommande årsstämma genom att uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen, med angivande av om ledamot utsetts av en viss ägare, lämnas på bolagets webbplats.

För att inleda beredningen inför den kommande årsstämman ska styrelsens ordförande kalla till ett konstituerande valberedningsmöte under september eller oktober.

Om förändring sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på så sätt att någon annan aktieägare är till röstetalet större än någon av de aktieägare som utsett ledamot i valberedningen enligt ovan beskriven procedur– och förändringen är mer än marginell – ska valberedningen ha rätt att ändra i valberedningens sammansättning och/eller adjungera representant(er) till valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Förändringar i ägarförhållandena som inträffar senare än tre månader före årsstämman ska inte föranleda någon förändring i valberedningens sammansättning.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare. Om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna ska aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en efterträdare. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras i enlighet med ovan.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med nödvändiga omkostnader, till exempel för rekryteringskonsulter, om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Valberedningsinstruktionen är giltig till dess en kommande bolagsstämma beslutar ändra den.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast sex veckor före årsstämman genom e-post till; valberedning@mildef.com, eller genom brev till; MilDef Group AB, Att: Valberedningen, Box 22079, S-250 22 Helsingborg.

Valberedningen inför årsstämman 2026

Till ledamöter i MilDef Group AB:s valberedning har utsetts:

  • Celia Grip, utsedd av Swedbank Robur Fonder, valberedningens ordförande
  • Martin Jonasson, utsedd av Andra AP-fonden
  • Mattias Montgomery, utsedd av Carnegie Fonder
  • Styrelsens ordförande Björn Karlsson är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom e-post till valberedning@mildef.com eller brev till
MilDef Group AB
Att: Valberedningen, Box 22079,
S-250 22 Helsingborg.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2026 bör sådana vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2026.

MilDefs årsstämma kommer hållas i Helsingborg den 21 maj 2026.

För mer information, vänligen kontakta Celia Grip, ordförande valberedningen, Telefon: +46 (0)70 228 66 06 e-post celia.grip@swedbankrobur.se